الذهاب إلى الدعاية
«الرجوع إلى الأخبار

أخبار

13.02.2018

إذا أردت التواصل معنا بإمكانك مراسلتنا من هنا إغلاق بينما كانال: روسي ويل ريتورن فروم ذي أوفشور

تتفاوض روسيا مع بنما وموناكو في بداية تبادل البيانات الضريبية، "Gazeta.Ru" وجدت. وقال الخبراء ان هذه الدول تعد من اكثر المناطق البحرية شعبية بين الروس وان اغلاقها قد يؤدى الى عودة جزء من العاصمة الى وطنهم. ومع ذلك، فإن بعض هذه ستكون صغيرة جدا - معظمهم يفضلون تغيير ولايتها القضائية.

وتجري روسيا مفاوضات بشأن بدء تبادل البيانات مع مساكن ضريبية مثل موناكو وبنما.

وقال اناتولى اكساكوف رئيس اللجنة المالية لمجلس الدوما فى غزة "اننا سنحل تدريجيا قضية تبادل البيانات معهم، وهذا موضوع مفاوضات".

منذ شنومك، انضمت روسيا التلقائي نظام تبادل البيانات، التي ترتبط أكثر من البلدان شنومكس. ومع ذلك، ليس كل منهم على استعداد لتزويد روسيا مع البيانات. وكما يوضح مدير مكتب الضرائب في المملكة المتحدة، إدوارد سافولياك، "هناك قائمة بالدول التي اختارت روسيا تبادل البيانات، وهناك أولئك الذين اختاروا بدورهم روسيا" وهم على استعداد لتقديم البيانات لنا.

وفي الوقت نفسه، روسيا على استعداد لتقديم المعلومات إلى بلدان شنومك، وسلطات الضرائب لدينا توافق على هذا الاختصاص شنومكس.

من بين هذه البلدان شنومك مفتوحة لنا هي معظم أوروبا، وهي جزء من أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وكولومبيا) وأستراليا، فضلا عن بعض الولايات التي استخدمها العديد من الروس كما في الخارج - قبرص وساموا وجزر كايمان وجيرسي ، لكسمبرغ، ليختنشتاين، سيشيل، بربادوس، كوريا. على استعداد لتوفير المعلومات للضريبة الروسية أيضا دولتين البلطيق - ليتوانيا واستونيا، مع لاتفيا على تبادل البيانات حتى الآن، وروسيا لا يمكن أن توافق.

روسيا مستعدة لتبادل البيانات مع معظم الدول الأوروبية: الدنمارك والسويد وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان واستونيا وإيطاليا. ونحن مستعدون أيضا للكشف عن أنفسنا للهند واليابان والصين وباكستان ومعظم بلدان أمريكا الجنوبية. وستقدم روسيا أيضا معلومات إلى جيرسي وسان مارينو وسيشيل ولكسمبرغ ولختنشتاين.

وفي الوقت نفسه، فإن البلدان الأوروبية مستعدة لتقديم معلومات مع الولايات القضائية أكثر من روسيا. على سبيل المثال، وفقا للقائمة في نهاية ديسمبر من العام الماضي، مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على استعداد لتبادل المعلومات الاختصاص شنومكس، مع أيرلندا - شنومكس.

في كانون الثاني / يناير شنومكس، تم استبعاد عدد قليل من الولايات القضائية من القائمة السوداء للشركات في الخارج من الاتحاد الأوروبي، والتي كانت حتى وقت قريب تعتبر في الخارج في الاتحاد الأوروبي. وهذه هي غرينادا، ومنغوليا، وبنما، وتونس، والإمارات العربية المتحدة. وحتى الآن، فإن هذه الولايات القضائية ليست مدرجة في القائمة الرسمية الراغبة في التعاون مع البلدان الأوروبية، ولكن، وفقا للخبراء، انها ليست سوى مسألة وقت.

ولا يزال عدد من الدول من القائمة السوداء للشركات البحرية التابعة للاتحاد الاوربى غير مستعد لتقديم معلومات لدول الاتحاد الاوروبى. وهذا، على سبيل المثال، البحرين، جزر مارشال، ترينيداد وتوباغو.

وفي هذه الحالة، فإن موناكو، التي لم تتفق معها روسيا وبنما، على استعداد لتقديم المعلومات إلى بلدان شنومكس (وفقا للقائمة في نهاية ديسمبر من العام الماضي).

وبنما أكثر شعبية من موناكو

ووفقا لمشروع إعداد التقارير عن الجريمة المنظمة والفساد، فإن بنما هي ثاني أكثر الولايات القضائية شعبية في تسجيل الشركات البحرية (في المقام الأول - جزر فيرجن البريطانية). وتقريبا كل خمس شركات بحرية مذكورة في أرشيف بنما مسجلة في هذه الجمهورية الأمريكية الوسطى. ووفقا لقاعدة البيانات، في مواد "محفوظات بنما" والتسربات البحرية، يتم ذكر بطاقات شخصية شنومكس تشير إلى الكيانات المادية والقانونية من روسيا. عدد الشركات البحرية، المستفيدين منها هم من المواطنين الروس، هو شنومكس شنومكس.

"بنما هي واحدة من الشركات البحرية الأكثر شهرة وشعبية. يقول ديانا ماكلوزيان: "إنه أمر بسيط جدا وغير مكلف لتسجيل شركة ما، ولا توجد ضريبة أرباح مستلمة من غير المقيمين، ولا تحتاج إلى توفير المحاسبة وتمرير التدقيق الإجباري".

وفي هذه الحالة، تعتبر موناكو تاريخيا نقطة جذب للروس الأثرياء. حتى وقت قريب، رجال الأعمال لدينا هنا واستراحة، وتخزين اليخوت، وتستخدم موناكو كشركة في الخارج. ومع ذلك، وقال انه استخدم شعبية أقل بكثير من بنما، ويوضح الخبراء. في الأساس، أولئك الذين خططوا للانتقال من روسيا نقل أموالهم هنا.

"كانت موناكو كبحر في الخارج بين الروس أقل شعبية من بنما، لأنه حتى لو لم يتم فرض ضريبة على دخل الأفراد وأرباح المؤسسات في الإمارة، فإن جميع هذه الفوائد لا يمكن الحصول عليها إلا إذا تم استيفاء شروط معينة. من أجل عدم دفع ضريبة الدخل، تحتاج إلى أن تكون مقيما في إمارة والإقامة على أراضيها من أجل عدم دفع ضريبة دخل الشركات، فمن الضروري أن شنومكس / شنومكس هذه الشركات الربح شكلت بسبب العمل مرة أخرى على أراضي الإمارة. في جميع الحالات الأخرى، يتم تطبيق معدلات ضريبية أعلى فوق شنومكس٪ "، ويشرح الشريك الإداري لمجموعة خبراء فيتا إيليا زارسكي.

في أوروبا ليس هناك المزيد من السرية المصرفية

هذه الكثافة من التبادل يرضي المسؤولين الأوروبيين. في أوروبا، ليس هناك المزيد من السرية المصرفية، وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد والمالية بيير موسكوسفيسي شنومكس فبراير في مقابلة مع فرانسسنومكس.

"السرية المصرفية في أوروبا قد انتهت.

إذا كان شخص ما يملك حسابا في سويسرا، وهناك تبادل تلقائي للمعلومات، وهذا هو، ونحن نعرف على الفور عن ذلك،

- وقال المسؤول، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى سويسرا، تم التوقيع على اتفاقات لتبادل المعلومات مع ليختنشتاين وسان مارينو وأندورا وموناكو.

"لقد ظلت أوروبا تقاتل بنشاط الوسائل غير القانونية مؤخرا. البنوك الأوروبية الآن أكثر خوفا بكثير من الغرامات الضخمة من جانب المنظمين من الزبائن الخاسرين،

- تعليقات على الترتيبات مع هذه البلدان، رئيس قسم التحليلية في المملكة المتحدة "بك سبيرزيني" سيرجي سوفيروف.

وهكذا، في نهاية العام الماضي أصبح من المعروف أن نظام الاحتياطي الفيدرالي (فرس) من الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبة قدرها شنومكس مليون دولار على دويتشه بنك للمعاملات التي لا تستوفي متطلبات مكافحة غسل الأموال. وفي الوقت نفسه، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن دويتشه بنك يجب أن تتخذ تدابير تهدف إلى مكافحة مثل هذه "الممارسات غير الآمنة وغير الموثوق بها".

وفي الوقت نفسه، يأملون في أن تساعد المعلومات الواردة من البلدان التي تم التفاوض بشأنها بالفعل على تحديد أولئك الذين يتخلون عن التهرب الضريبي.وبالتالي، تتوقع دائرة الضرائب الاتحادية أن المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال نظام أوتوماتيكي لتبادل البيانات ستسمح لنا بتقدير الحجم والبنية الأصول الأجنبية للدافعين الضرائب الروسية.

الضرائب يجد الحقيقة

"في إطار التبادل الضريبي، روسيا، على وجه الخصوص، سوف تكون قادرة على معرفة معلومات عن أصحاب الشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة (لجنة الانتخابات المركزية). ويلزمهم القانون بإخطار السلطات الضريبية بوجود أسهم في شركات أجنبية، فضلا عن دفع ضريبة على الأرباح. وسوف يسمح التبادل بالكشف عن التباينات في المعلومات المقدمة إلى حاملي الضرائب الروس، مع حالة فعلية "

- يشرح نينا كوزلوفا، رئيس الشبكة الدولية فينكسيرتيزا.

قدم المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (نبر) العام الماضي تقريرا حاول فيه حساب المبلغ الذي يحتفظ به المواطنون الروس في الحسابات الخارجية. ووفقا للمحللين، واصلت كمية هذه الاستثمارات لسنوات شنومكس من الملاحظات في النمو بشكل مطرد، وفي شنومكس وصلت إلى ما يعادل حجم شنومكس٪ من الدخل القومي الروسي. ونتيجة ل شنومكس، بلغ الناتج المحلي الإجمالي روسيا ل شنومكس تريليون روبل.

ووفقا ل فاليري ميرونوف، نائب مدير مركز تطوير نرو، فإن المبادرات الأخيرة لتبادل المعلومات بين الدول الأخرى وروسيا يمكن أن تؤدي فعلا إلى عودة جزء من العاصمة إلى روسيا. ووفقا له، في العاصمة في المستقبل القريب يمكن العودة إلى روسيا لعدة عشرات المليارات من الدولارات.

ومع ذلك، في حين أن جميع الشركات في الخارج لن تفتح قبل الضرائب، فإن معظم رجال الأعمال لا يزال نقل حساباتهم الأجنبية إلى ولايات قضائية أخرى.

وفقا لرئيس الدائرة القانونية في هيدس استشارات ديانا موكلوزيان، وأصحاب حسابات في الخارج استخدام البلدان التي ليست جزءا من نظام تبادل المعلومات التلقائي.

وقال سيرغي سوفيروف "ان جزءا من هذه الاموال ربما" يبيض "ويعود الى روسيا ولكن من غير المحتمل ان يكون كبيرا، الا ان الغالبية لا تزال تفضل تحويل اموالها الى ولايات ضريبية اخرى".

المصدر: بي بي سي

المؤلف: ناتاليا إريمينا، إفغينيا بيتروفا

العلامات: روسيا، الاقتصاد، في الخارج، بنما، موناكو، الضرائب، تحليلات