اليوم: أغسطس 17 2018
Russian انجليزي الإغريقي اللاتفية فرنسي German الصينية المبسطة) عربي اللغة العبرية

كل ما سوف تكون مهتمًا بمعرفة قبرص على موقعنا Cyplive.com
المورد الأكثر إفادة حول قبرص في runet
عرضت الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على بنك لاتفيا أبلف

عرضت الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على بنك لاتفيا أبلف

14.02.2018
العلامات: لاتفيا، البنوك، العقوبات، الولايات المتحدة الأمريكية، الاقتصاد، غسل الأموال

وذكرت وزارة الخزانة الامريكية ان البنك قدم خدمات غسيل الاموال وانتهك نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية. واستخدم المسؤولون الأوكرانيون ورجال الأعمال الهاربون خدمات مشكوك فيها "بمليارات الدولارات".

وأبلغت شبكة الإشراف على الجرائم المالية، التي أبلغت إلى وزارة الخزانة الأمريكية، بأن الإدارة تشمل "لاتفيا أبلف" في قائمة المصارف المشتبه في غسلها. وبعد أن حلل البنك أنشطة البنك، توصل إلى استنتاج مفاده أن المؤسسة الائتمانية تستخدم لغسل الأموال. وإذا وافقت السلطات الفدرالية على هذا الموقف، فلن تتمكن المؤسسات المالية الأمريكية من فتح حسابات المراسلة أو الحسابات الدائنة الخاصة بشركة أبلف.

اختتمت جهاز مكافحة الجرائم المالية (قوات الدفاع الشعبي)، أن "الإدارة والمساهمين والموظفين ABLV غسل الأموال المؤسسي والأعمال الأساسية للبنك." وبسبب هذا، قد استخدمت العديد البنك للأنشطة المالية غير المشروعة، بما في ذلك المعاملات مع الجهات ضد التي أدخلت عقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ولا سيما ذات الصلة إلى البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية (من بينها - بنك كوريا الديمقراطية الخارجية، بنك كوريو، كوريا التعدين وتنمية تجارة شركة). استمر البنك في إجراء المعاملات ذات الصلة مع بيونغ يانغ، حتى بعد فصل الصيف أعلن 2017 العام لعدم التسامح فيما يتعلق بعمليات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تقول الوثيقة.

خلال السنة شنومكس، وإدارة وإدارة أبلف "الرشاوى المستخدمة للمسؤولين لاتفيا" للتأثير على القرارات التي تشكل تهديدا لأعمال المؤسسة الائتمانية، ويعتقد فينسن.

وقال في بيان في العام 2014 متورط ABLV في الانسحاب غير القانوني للأصول بأكثر من 1 مليار $ في ثلاثة بنوك مولدوفا، BC Unibank SA، SA بنكا Sociala وبنكا دي Economii SA. المهاجم لكسب السيطرة على ثلاثة بنوك من خلال هيكل الملكية غير شفافة، الممول جزئيا من خلال قروض من المنشآت البحرية، والذي كان ABLV.

كما وضع البنك نظاما يسمح للعمالء بتجاوز سيطرة النقد األجنبي. وقال التقرير ان البنك هاجم معاملات العملات غير القانونية باستخدام وثائق مزورة وحسابات الشركات الامامية.

أيضا ABLV «غير لائق" قضى إجراءات KYC ( «تعرف عميلك، اعرف عميلك"، دراسة مقدمة من وثائق شخص طبيعي أو اعتباري) وقال جهاز مكافحة الجرائم المالية ومكافحة أمراض الإسهال (الاجتهاد العميل المناسب، اختبارها الشامل العملاء). وكمثال على ذلك، يقدم المؤلفون معلومات تفيد بأن "شركة أبلف تلقت مبلغا كبيرا من مصرف يقع في روسيا بطريقة تشير إلى نقل الأصول بصورة غير مشروعة". «يعتقد أن جهاز مكافحة الجرائم المالية ABLV ينبغي له أن يعرف أن شركات وهمية التي تتلقى أموالا من أحد البنوك الروسية في حساباته في ABLV، كانت مرتبطة المستفيدين النهائيين من البنك الروسي"، - وقال في بيان.

وذكرت الرابطة أنه بعد "دراسة أولية" للاقتراح، خلصت فينسين إلى أن "الاقتراح يستخدم معلومات غير معقولة ومضللة". وأكد البنك أن التقرير المعد هو عرض لوزارة المالية يمكن تقديم اعتراضات عليه خلال أيام شنومكس "، مشيرا إلى أنهم يعدون اعتراضا. ويعتزم البنك "بذل كل ما في وسعه لدحض هذه المعلومات الفظيعة الفاحشة".

في 2014، (وقد انتقل الى روسيا، مع 2015 في ظل العقوبات US) رجل الأعمال الأوكراني سيرجي Kurchenko "نقلت مليارات الدولارات في حساباتهم من شركات وهمية في ABLV». تم فتح ما لا يقل عن تسعة حسابات تتعلق كورشينكو في البنك، ممثلين فينسن الدولة. كما تتحدث الوثيقة عن علامات الأنشطة المالية غير القانونية المتعلقة بأذربيجان.

وقال فينسين ان اى اجراء يهدف الى منع مثل هذه الحالات فى المستقبل لن يضمن امن النظام المالى الامريكى. وستكون المخاطر المالية المرتبطة بإجراءات الرابطة، قادرة على حماية العقوبات فقط، وخلص المؤلفون إلى ذلك.

البنك ABLV المذكورة سابقا في الصحفيين الاستقصائيين OCCRP (مركز لدراسة الفساد والجريمة المنظمة، ومنظمة، جنبا إلى جنب مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين أعدت نشر "أرشيف البنمية"). في السنوات أكتوبر 2016 كتب OCCRP أن نجل مسؤول الأوكرانية يوري Tereshchenko الكسندر اشترى العقار "على مسافة قريبة من مباني البرلمان"، واحدة من المدفوعات جاء من شركة مسجلة في جزر سيشل Berly التجارة المحدودة، التي أخذت في الاعتبار ABLV "، الشركة الرائدة في مجال الخارج بنك لاتفيا ".

عمليات مشكوك فيها من خلال الشركات التي لديها حسابات في أبلف، التي أجراها النائب الأول النائب العام السابق في أوكرانيا نيكولاي جيراسيميوك. ادعى أوكرب أنه أرسل المال الرمادي إلى أوروبا وشراء العقارات عليها، ودفع أيضا لتعليم ابنته والمعيشة في المملكة المتحدة. وعلاوة على ذلك، أكدوا في أوكرب، هذه ليست مجرد الأموال الشخصية من جيراسيميوك، ولكن الرشاوى، التي تلقى لوقف اضطهاد أنصار يانوكوفيتش.

تم استدعاء الشركات الأمامية، التي من خلالها أجريت هذه العمليات، في أوكرب بكلمة بلوششادكا.

تأسست أبلف في شنومكس العام، ويقع مكتبها الرئيسي في ريغا. أكبر المساهمين هم أوليغ فيل و إرنست بيرنيس. وفقا ل1993 النتائج، وقدرت حجم موجودات البنك في 2016 مليار € انها حققت ربحا صافيا قدره 3,8 مليون €. "اليوم، ABLV البنك AS - هو أكبر بنك خاص مستقل في لاتفيا مع مكاتب تمثيلية في العديد من بلدان رابطة الدول المستقلة"، - وقال على موقعه على الانترنت من مؤسسة الائتمان .

RBC
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!