الذهاب إلى الدعاية
قبرص
أثينا
موسكو
كييف
مينسك
ريجا
لندن
هونغ كونغ
«الرجوع إلى الأخبار

أخبار

11.10.2017

ووافقت اليونان على تسليم المتهمين في قضية تزوير فينيك الروسية

منحت المحكمة فى اليونان طلب موسكو بتسليم المواطن الروسى الكسندر فينيك المتهم بتزوير الولايات المتحدة وروسيا.

وقبل ذلك، اقترح المدعي العام أن تمنح المحكمة في اليونان طلبا بتسليم فينيك إلى روسيا. تم اعتقاله بناء على طلب من الولايات المتحدة في اتصال مع ادعاءات غسل شنومكس مليار دولار، تقارير ريا نوفوستي.

في روسيا، واتهم فينيك أيضا من الاحتيال - لكمية شنومك ألف روبل.

وافق فينيك، وفقا للمدعي العام، على تسليمه إلى روسيا.

وقال "اننى اقترح تلبية طلب روسيا. وأطلب منكم أن تكتبوا، في الوقت نفسه، أن هناك أيضا قرارا قضائيا بشأن تسليم المجرمين إلى الولايات المتحدة ".

شنومكس أكتوبر قرر مجلس القضاة في ثيسالونيكي أيضا تلبية طلب الولايات المتحدة لتسليم فينيك، ولكن المحامين استأنفوا هذا القرار.

في الولايات المتحدة، فينيتسكا يواجه ما يصل إلى شنومكس سنوات في السجن. وقيل إن واشنطن مهتمة للغاية بتسليم محتجز في اليونان بناء على طلب من الولايات المتحدة، وهي روسية.


حالة الروسي الكسندر فينيك: "الغش العملة التشفير للقرن" سوف تأخذ مكانا خاصا في العلاقات بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة

وتذكر حالة الروس ألكسندر فينيك مرة أخرى حلقة أخرى من المواجهة الأمريكية الروسية: فقد ألقي القبض عليه في بلد ثالث بناء على طلب الولايات المتحدة، متهمة بالتزوير، التي يزعم أنها مرتبطة بالقرصنة. وعلاوة على ذلك، فإن الجرائم المنسوبة إليه تقترب تقريبا من كتاب غينيس. ومع ذلك فمن الممكن أن السياسة لا علاقة لها به.

إن اعتقال ألكسندر فينيك في اليونان، حيث جاء للراحة مع عائلته، يكشف عن حجم الواقع المالي الموازي. غسل الأموال شنومك مليار دولار من خلال تشفير العملات، والتلاعب مع برامج الابتزاز وسرقة البيانات الشخصية والاتجار بالمخدرات والفساد - هذه هي قائمة غير كاملة من التهم التي تقدمها له السلطات الأمريكية.

جريمة عالم السيبرانية

في اليوم الذي اعتقل فيه مسكنفيت الكسندر فينيك (سنومكس) في مدينة ثيسالونيكي بناء على طلب من السلطات الأمريكية، سوف يتراجع بالتأكيد في التاريخ. حالة ينيك، المتهم سلسلة من الجرائم باستخدام عملة معماة الأكثر شعبية في العالم - بيتكوين، هو إلى حد بعيد بأعلى فضيحة kriptovalyutnym، يدل أيضا على جدوى الوسائل المبتكرة للدفع.

ومع ذلك، فإن جميع فينيك تجريم يحتاج إلى إثبات - في الواقع، قد تكون الاتهامات الموجهة إليه غامضة كما في حالة فيكتور بوت، حكم عليه بالسجن شنومكس العام في الولايات المتحدة.

الحلقة الرئيسية من "حالة فينيك" - مشاركة محتملة في القرصنة من بيتكوين تبادل كبير Mt. غوكس في شنومكس العام، عندما كنتيجة لهجوم القراصنة من هذا الموقع (مسجلة، بالمناسبة، في اليابان)، سرقت شنومكس ألف بيتسوانز.

من هذه، تم نقل شنومكس ألف إلى المحافظ الإلكترونية لتبادل آخر التشفير - بتك-E، وراء الذي، وفقا للتحقيق، والكسندر فينيك يقف.

في نهاية العام 2014 310 ألف Bitcoins - حول 96 مليون دولار، ولكن منذ معدل عملة معماة نمت إلى حد كبير، والآن هذا المبلغ يعادل 800 مليون. ودون الأخذ بعين الاعتبار العديد من السرقات الكبرى الأخرى مع جبل. غوكس وغيرها من المنصات.

ووفقا للمجتمع دولي على الانترنت من بيتكوين الأمن WizSec، وبعد استلام Bitcoins سرقت في Vinnik تسيطر محافظ معظمها موجه للBTC-E تبادل ونفذت بالفعل هناك. في المجموع، من خلال بتك-E، تم بيع شنومكس ألف بيتسوانز، والباقي أرسلت إلى مواقع أخرى، بما في ذلك الجرحى Mt. GOX.

وفقا لوكالات إنفاذ القانون الأمريكية، فينيك إدارة شخصيا العديد من الحسابات من بتك-E وكان المستفيد الرئيسي من كانتون شركة الأعمال، التي تدير بتك-E. بالإضافة إلى سرقة بيتسوانز، فإن الروس، وفقا للمحققين، يشاركون في سرقة واستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين، والاتجار بالمخدرات، ومساعدة الجماعات الإجرامية في غسل الأموال. في المجموع، اتهم أكثر من نقاط شنومكس. المدة الإجمالية للسجن يمكن أن تكون سنوات شنومكس.

وفى الوقت الحالى، كان الكسندر فينيك فى سجن يونانى بانتظار قرار تسليمه الى الولايات المتحدة، والذى ستقبله السلطات اليونانية بعد تلقي وثائق اضافية من امريكا. وكما قال ممثل القنصلية العامة الروسية في تيسالونيكي فلاديمير بوتابوف، فإن فينيك ينفي جميع التهم الموجهة إليه.

الذي is MrVinnik?

في مصادر مفتوحة، معلومات عن الذي الكسندر فلاديميروفيتش فينيك هو عمليا غائبة. وذكر هذا الشخص باسم مالك ورأس عدد من شركات موسكو من تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية المجال، في حين أن الوحيد الذي لم يصف هو إكسنجر ليك. لا شيء ملموس معروف عن أنشطتهم.

هناك المزيد من المعلومات المتاحة عن تبادل التشفير لل بتك-E، التي ترتبط أنشطة فينيك من قبل الأميركيين. هذا المشروع تأسست في شنومكس العام، وهذا هو، بعد فترة وجيزة بدأت العملة التشفير لكسب شعبية (تبادل الأول من بيتسوانز للسلع الحقيقية وقعت في مايو من شنومكس).

في 2013-م على kriptovalyutnom البوابة شعبية CoinDesk أفيد أن مؤسسي تبادل VTS-E هما الروس - بعض أليكسي والكسندر، الذي عمل سابقا في المنطقة الصناعية "سكولكوفو". الآن الصفحة المقابلة على CoinDesk البوابة المتاحة وBFM يوفر معلومات موظفي الخدمة "سكولكوفو"، التي تنص على أليكساندر فينيك لم يسبق لهم العمل في المنطقة الصناعية، أو في نفس الصندوق.

في وقت واحد تقريبا مع موقع احتجاز ينيك VTS-E "وضع" وفقط 31 من يوليو في أحد المنتديات kriptovalyutnyh أصدرت قيادته بيان ان ينيك لم يكن مدير وموظف في الخدمة. على النحو التالي من هذا التقرير، انسحب موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي شنومكس يوليو من مركز البيانات كل معدات الخادم، حيث كانت هناك قواعد البيانات ومحافظ بتس-E، ومصير الخوادم لا يزال غير معروف. وفي الوقت نفسه، تؤكد قيادة شركة بتك-E أنه إذا لم يتم إطلاق الخدمة قبل نهاية شهر أغسطس، فسيتم إطلاق عملية استرداد الأموال من شنومكس سبتمبر.

"في واحد أو أسبوعين المقبل، وسوف نقوم بتقييم ونشر المعلومات حول كم من المال سقطت في أيدي مكتب التحقيقات الاتحادي وما هو مبلغ الأموال المتاحة للعودة،

- يقول التقرير.

في موازاة ذلك، هناك عملية أخرى تتكشف في الشبكة - اتحاد "المستثمرين المخادعين" بتك-E. "نحن، المستخدمين المنظمة، تشعر بالقلق إزاء القرصنة والاحتيال والاحتيال والإجراءات الداخلية الخبيثة والممارسات التجارية من بتك-E ..."، لذلك يبدأ العلاج. نشرت صفحة "المودعين المخادعين" نسخة من الشخص الذي "حقا" يختبئ وراء هذه المنصة. وفقا لها، خالق الممكن MTC-E هو أحد أليكسي ديميدوف الملقب بالتازار، يدعى أنها ترتبط شركة IT موسكو NPO "RusBiTeh"، الذي كان سابقا مشاريع مشتركة مع "سكولكوفو".

شخصية ديميدوف معروفة حتى أقل من حوالي ألكسندر فينيك المعتقل، ولكن اسمه يتوافق مع فرضية أن بتك-E تأسست "ألكسندر و أليكسي".

"على حد علمي، أدرج ديميدوف في ولاية روسبيتش كأخصائي تكنولوجيا المعلومات، على الرغم من أنه بالإضافة إلى الراتب الرسمي في الأوقات السابقة كان لديه دخل جيد من مزارع التعدين الخاصة به، بل كبيرة. ربما كان يستخدم كأحد "الوسائد المالية" لمشاريع أصدقائه، ومن بينهم فينيك "، يقول أحد ممثلي مجتمع التشفير العملة الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

عضو أساسي آخر من VTS-E، وفقا لkriptobirzhi العملاء المتضررين، والآن يعيش في جمهورية التشيك من قبل رجل الأعمال الروسي سيرجي مايزوس. هذا الرقم هو أكثر شهرة بكثير. العمدة السابق لGuryevsk المدينة، ومنطقة كالينينغراد، Mayzus مرة أخرى في 2007، فتح منصة وساطة "إنستافوركس"، ولكن سرعان ما أعطاه السيطرة على شريك حياتك إلدر شاريبوف (التي دخلت في وقت لاحق الى النزاع الذي طال أمده) وركزت على تطوير خدمات الدفع. منذ وقت ليس ببعيد، شركته مايزوس الخدمات المالية، التي تعمل تحت اسم العلامة التجارية MoneyPolo.com، حصلت على نظام الدفع الإلكتروني أوكباي. ووفقا لما ذكره "المساهمون الخدعون" فى شركة بى تى سى - ايه، عمل مايزوس و أوكباي على اتصال وثيق بهذا التبادل.

كل من كان حقا ل فتس-E، سمعة هذا الموقع كان مشكوك فيه في البداية. وكما أكدت صحيفة نيويورك تايمز، فإن هوية مشغليها ظلت سرية، على الرغم من أن البورصات الكبيرة الأخرى لبتكوين حاولت جعل الأعمال "أكثر شفافية وودية" للمنظمين الماليين. "لم أكن استخدام خدماتها - شيء في آن واحد بالنسبة لي أنها لا ترغب في ذلك: أنه يكفي أن ننظر إلى عدم وجود تصميم وشعار على الموقع، بما في ذلك وظائفه،" - يقول مصدر نظرة صحيفة في المجتمع kriptovalyutnom.

واعتبارا من نوفمبر / تشرين الثاني شنومكس، كان موقع بتك-E جزءا من سجل الموارد المحظورة في روسيا على أساس قرار محكمة بريمورسكي المحلية في سانت بطرسبرغ. واعتبارا من بداية هذا العام، BTC-E هي خامس أكبر الأسواق المالية kriptovalyutnyh في العالم، وتعتبر الأكبر في الاتحاد الروسي، وكان حجم اعمالها عن 2015 ألف Bitcoins يوميا.

المطالبات إلى متس-E، بعد الحظر في روسيا انتقلت إلى استضافة نيوزيلندا، ذهب إلى أبعد من الاحتيال المالي. "داخل المجتمع بيتكوين، هناك اعتراف عام بأن تجار المخدرات يمكن استخدام VTS-E لتحويل المعاملات بيتكوين في دولار"، - يكتب لصحيفة نيويورك تايمز، مشيرة إلى أن اعتقال ينيك وقع بعد فترة وجيزة تم القضاء على الولايات المتحدة وأوروبا، وهما سوق الإنترنت كبيرة من المخدرات، حيث كانت الوسيلة الرئيسية لحساب بيتكوين.

في حين من دون السياسة

"حالة فينيك" يشهد أولا وقبل كل شيء أن بيتسوانز، التي كانت مؤخرا تعتبر وسيلة غريبة للدفع، تم الحصول عليها من قبل العديد من أديبتس، من بينهم نسبة المتسللين آخذ في الازدياد.

"فضائح Kriptovalyutnye تحدث تقريبا بشكل يومي، فإنها تختلف فقط في الحجم، - قال VIEW صحيفة، رئيس عملة معماة صندوق التنمية الوطنية الروسية إيغور Chepkasov. - واحد هرب مع المال بعد الترويج والترويج إيكو مقنعة (التناظرية من وضع الأساسي للأوراق المالية في تشفير العملات). وتم القبض على الآخر على غسل الأموال من خلال تبادل العملات التشفير. اما الثالث فقد حصل على اموال في ادارة ثقة وهمية واختفى في اتجاه غير معروف. الرابع مع الأصدقاء اختراق التبادل أو طلب فدية في بيتسوانز لوقف الإرهاب الهاتف. الإعلان عن خامس التعدين سحابة على شبكة الإنترنت وهمية، وتعمل على مبدأ الهرم (أرباح الأسهم المدفوعة على حساب القادمين الجدد "الدمى"، ولم معدات التعدين غير موجودة)، وأعلن فجأة وقف المدفوعات، وتوقف التواصل. سوف تقع المشاريع واحدا تلو الآخر، مثل الدومينو، وفي المستقبل القريب ونحن سوف تكون مقتنعة بذلك. أسباب مثل هذه "الإخفاقات" هي تغيير في السياسة فينتيش في بيئة المطورين وعدد كبير من بروفاني و أوستاب بندر في هذه الصناعة. "

من ناحية أخرى، يؤكد أستاذ مشارك في المدرسة العليا للاقتصاد بافل رودكين، "حالة فينيك" يشهد أن مؤسسات الدولة التقليدية لم تختف ولا تزال قوية.

"إن ظهور أدوات الربح والأسواق القائمة عليها لن تبقى أبدا من دون السيطرة. "فولنيتسا"، التي تحدث في مرحلة إدخال وتطوير التكنولوجيات الجديدة (على سبيل المثال، نفس الإنترنت، التي يبدو أنها مساحة من الحرية أو تجسيدا للشيوعية الرقمية تقريبا)، بسرعة ما يكفي من الغايات. عندما الممولين والمضاربين، ومختلف المتعاملين واللاعبين الحصول على المال الوفير، ثم أنها تقنع نفسها حصانة كاملة والسلطة المطلقة، والذي يعطي رأس المال، ولكن مصير هذه الشخصيات ينتهي دائما في واحد: سجن. هذا درس لكل أولئك الذين يؤمنون في المجتمع الرقمي والاقتصاد، وسيلة تكنولوجية جديدة، ولكن لا نريد أن نفهم هيكل تنظيم المجتمع. السيطرة من الموضوعات القديمة من السلطة تتكيف بسهولة مع التكنولوجيات الجديدة. وقال رودكين لصحيفة فغلياد انه اذا لم تكن هذه الموضوعات القديمة سوى مالكها الحقيقى ".

في الواقع، فإن نداء العملة التشفير لكثير من المستثمرين لا تزال تقوم على حقيقة أنها خارج نطاق تنظيم الدولة. ولكن، كما أظهرت قائمة التهم الموجهة ضد فينيك، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن العملات التشفير سيكون من تأثير القانون الجنائي. ومن الجدير بالذكر أنه في حين أن "حالة ينيك" يقتصر على محتوى الجنائي، وليس بظلالها العنصر السياسي، على الرغم من أن قصة شهيرة من "قراصنة الروسية" التدخل دهاء في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، توفر أرضا خصبة جيدة لهذا التطور الاتهام.

"بالطبع، القبض على فينيك يمكن أن تسييس بسهولة، لأنه يناسب تماما في الإطار العام من الهستيريا حول" يد موسكو ". ولعلها لعبت دورها في أن العملية لاحتجاز فينيك عقدت الآن، ولكن العنصر السياسي في هذه القصة هو واضح من الأهمية الثانوية "، ويقول بافل رودكين.

ويوافق ايغور تشيبكاسوف على ان القصة مع فينيك تتطور على سيناريو مستقل، بالتوازي مع "حرب العقوبات". وعلى الأقل لم تصدر أية بيانات رسمية ذات طابع سياسي. "إن الولايات المتحدة تحرس مصالحها الاقتصادية، فهي تشارك باستمرار في رصد وتحليل أي أنشطة يمكن، في ظل معايير معينة، أن يعترف بأنها غير قانونية وتهدد رفاه الدولة ومواطنيها. في حالة الكشف حتى أصغر علامات الاحتيال أو جريمة أخرى، فإن رد الفعل سيكون لحظيا - رأينا هذا. ومع ذلك، فإن جميع الدول المتحضرة تطمح إلى ذلك "، وقال خبير في تشفير العملة.

النص: ميخائيل كوفيركو

المصدر: نظرة

المؤلف: سيرجي Guryanov

العلامات: بد اغريق، إستقبال يقيمه الملك، روسيا، احتيال، الولايات المتحدة الأمريكية