اليوم: نوفمبر 17 2018
Russian انجليزي الإغريقي اللاتفية فرنسي German الصينية المبسطة) عربي اللغة العبرية

كل ما سوف تكون مهتمًا بمعرفة قبرص على موقعنا Cyplive.com
المورد الأكثر إفادة حول قبرص في runet
سيقوم بنك قبرص المركزي بتشديد التدابير لمكافحة غسل الأموال

سيقوم بنك قبرص المركزي بتشديد التدابير لمكافحة غسل الأموال

17.05.2018
العلامات: قبرص ، الاقتصاد ، غسل الأموال ، البنك المركزي

من المحتمل أن يصدر البنك المركزي القبرصي توصيات جديدة أكثر صرامة للجهات الدائنة الخاضعة للرقابة التي تنظم متطلبات مكافحة غسيل الأموال في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وفقا للمصدر ، هناك مجالان تحتاجان إلى معالجة القضايا بشكل أكثر فعالية. يتعلق أحدها بالشركات الخارجية ، التي لا تشارك في الواقع في أي نشاط ، ولكنها تستخدم لتحويل الأموال من مكان إلى آخر. مشكلة أخرى تتعلق بممثلي الشركات ، الذين يجب أن تكون أنشطتهم أكثر سيطرة.

على الرغم من حقيقة أن البنك المركزي القبرصي لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن محتوى معين من مبادئ توجيهية جديدة لمكافحة غسل الأموال، ويتعين عليها أن تدخل حيز التنفيذ بعد أشاد الولايات المتحدة قبرص على جهوده لمكافحة الجرائم المالية.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!