الذهاب إلى الدعاية
«الرجوع إلى الأخبار

أخبار

17.05.2018

سيقوم بنك قبرص المركزي بتشديد التدابير لمكافحة غسل الأموال

من المحتمل أن يصدر البنك المركزي القبرصي توصيات جديدة أكثر صرامة للجهات الدائنة الخاضعة للرقابة التي تنظم متطلبات مكافحة غسيل الأموال في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وفقا للمصدر ، هناك مجالان تحتاجان إلى معالجة القضايا بشكل أكثر فعالية. يتعلق أحدها بالشركات الخارجية ، التي لا تشارك في الواقع في أي نشاط ، ولكنها تستخدم لتحويل الأموال من مكان إلى آخر. مشكلة أخرى تتعلق بممثلي الشركات ، الذين يجب أن تكون أنشطتهم أكثر سيطرة.

على الرغم من حقيقة أن البنك المركزي القبرصي لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن محتوى معين من مبادئ توجيهية جديدة لمكافحة غسل الأموال، ويتعين عليها أن تدخل حيز التنفيذ بعد أشاد الولايات المتحدة قبرص على جهوده لمكافحة الجرائم المالية.

المصدر: ELTOMA

العلامات: قبرص ، الاقتصاد ، غسل الأموال ، البنك المركزي