اليوم:22 2018 يونيو
Russian انجليزي الإغريقي اللاتفية فرنسي German الصينية المبسطة) عربي اللغة العبرية

كل ما سوف تكون مهتمًا بمعرفة قبرص على موقعنا Cyplive.com
المورد الأكثر إفادة حول قبرص في runet

روسيا - المملكة المتحدة - في الخارج. غسل الأموال والملاذات الضريبية

2 2018 يونيو
العلامات:المملكة المتحدة وروسيا والاقتصاد وغسيل الأموال والتحليلات والاستثمارات والبنوك

في آذار / مارس ، طلبت مني لجنة الشؤون الدولية في البرلمان البريطاني أن آتي وأتحدث عما يمكن فعله بالأموال الروسية القذرة. كصحفي ، كتبت الكثير عن الفساد المالي في الاتحاد السوفيتي السابق ، لكن مثل هذه الدعوة فاجأتني. في النهاية ، في 1990-ies ، عندما كنت لا أزال في المدرسة ، التقى السياسيون البريطانيون بالفعل الروس الأغنياء وأموالهم في أذرع مفتوحة. احتفل السياسيون بالاحتفالات عندما اشترت حكومة القلة أندية كرة القدم ، وفرحوا عندما سجل الأوليغاركيون شركاتهم في سوقنا للأوراق المالية. قبلت بريطانيا بكل سرور تبرعاتهم لأغراض سياسية ودعمت مؤسساتهم الخيرية.

عندما أشار الصحفيين والعلماء إلى أنه مع هذه الثروة من القلة أصل مشكوك فيها يمكن أن تؤثر على ديمقراطيتنا وإضعاف ديكتاتورية القانون، فمن المرجح أن عرض تجاهلها فقط لأنهم كانوا أنبياء غير مريحة داعيا البرلمانيين لكنهم يخشون من الروس تحمل الهدايا. ومع ذلك، مارس، بعد تسمم عميل الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال وابنته جوليا في سالزبوري، وهذا تجاهل سابقا كانت نبوءات فجأة الموضوع الرئيسي للنقاش برلماني. وقال تيريزا ماي في كلمة ألقاها في مجلس العموم مارس 14، والتي اتهمت روسيا التسمم - لا موضع ترحيب هنا: "ولكن أولئك الذين يريدون إلحاق الأذى بنا، وسوف أقول ببساطة. "في بلدنا لا يوجد مكان لهؤلاء الناس أو أموالهم."

دعمت الطبقة السياسية برمتها في بريطانيا العظمى رئيس الوزراء في قرارها تغيير المسار بشكل مثير. هؤلاء الأعضاء في البرلمان ، الذين وصفوا لفترة طويلة انفتاح بلادهم على قضايا التجارة بأكبر ميزة ، أرادوا فجأة أن يفكر الجميع بأنهم يتخذون موقفاً متشدداً ضد الخلاسيين وأنشطة هؤلاء النازحين. بعد أن اعترفوا للمملكة المتحدة بمبلغ ضخم من المال الروسي ، كان هؤلاء الأعضاء في البرلمان يشعرون بقلق عميق من أن فلاديمير بوتين - من خلال تأثيره على الروس الغنياء - يمكن أن يؤثر على مؤسساتنا. فجأة تساءلوا عما إذا كانوا قد باعوا بوتين حبلًا يمكن أن يشنقنا به.

هذا هو السبب في 28 مارس، كنت في اجتماع للجنة في مكتب رقم ستة، والذي يقع في الطوابق العليا من قصر وستمنستر، الذي مؤثثة بأثاث ثقيل، ويطل على نهر التايمز والذي يقع على السجاد التي يمكن أن تسبب الصداع. توجد لجنة الشؤون الخارجية لمراقبة عمل وزارة الخارجية - وهذا هو ، في الواقع ، لمتابعة عمل بوريس جونسون (بوريس جونسون) - ولكن يمكن لأعضائها دراسة أي قضايا على الإطلاق وفقا لتقديرهم. هذه المرة ، قرروا التحقق من نقاء الأموال التي يخزنها بوتين وزملاؤه في المملكة المتحدة وخارجها لاستكشاف فرص جديدة لتشديد العقوبات.

لقد أحضرت لي قائمة بالأسئلة التي أردت مناقشتها: كيف يمكننا تعزيز آليات الحماية ضد غسل الأموال لدينا؟ كيف يمكننا ضمان الشفافية في مسألة أصحاب الأملاك ؛ كما يجب على أعضاء البرلمان التوقف عن أخذ المال من الحكام القدامى من الاتحاد السوفياتي السابق إذا كانوا يريدون تحقيق الشيء نفسه من الآخرين.

لكن السؤال الأول الذي طرحه وزير التنمية الدولية السابق ، بريتي باتيل ، أخرجني من الوعورة: "هل يمكن أن توضح للجنة مدى غسل الأموال الذي يطلق عليه المال القذر عبر لندن؟"

هذا موضوع واسع إلى حد ما ، حيث يمكنك كتابة كتاب كامل ، وحتى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة من غير المرجح أن تكون قادرة على الاستجابة بشكل واضح ومباشر لها ، ناهيك عني. ثم سألت السؤال الثاني: "في أي الأصول تم استثمار هذه الأموال المخفية؟"

حاولت بجد - لقد ذكرت العقارات ، والتدريب في المدارس الخاصة ، والسلع الكمالية - ولكني أعتقد ، وهي ، وأدركت أنني لا أستطيع التعامل مع المهمة. كان يجب أن أعطاهم أمثلة ملموسة مع الأطر الزمنية والتواريخ والأسماء. الحقيقة المزعجة هي أن على الرغم من أنني 20 عاما الكتابة عن روسيا وجيرانها وكل تحليل مفصل بينما الوضع الفساد، لم يسبق لي أن وقعت لمعرفة بالضبط كم من الأموال الروسية سرقت استقروا في المملكة المتحدة، أو لنرى أين تم استثمارها.

إذا كان هذا الشخص قد أظهر مثل هذه اللامبالاة الجنائية لمثل هذه التفاصيل ، فيجب أن نفاجأ بأن السياسيين الذين لديهم الكثير من الأولويات الأخرى لا يمكنهم معرفة ما نتعامل معه بالضبط. وخلال الشهرين التاليين ، أنفقت على إيجاد إجابات للأسئلة التي طرحتها اللجنة.

كان الوضع أكثر إثارة للقلق مما كنت أتوقع.

* * *

إحدى الطرق للبدء في معرفة مقدار المال الروسي في المملكة المتحدة - وعددها متسخ - هو تحليل البيانات الرسمية. وفقا لدائرة الإحصاءات الحكومية الفيدرالية الروسية ، فإنه حتى نهاية سبتمبر ، في المملكة المتحدة ، كان المستثمرون الروس يملكون أصول بقيمة 3,5 مليار دولار أو 2,6 مليار جنيه إسترليني. يعطي مكتب الإحصاء الوطني الخاص بنا رقمًا أكبر بكثير: وفقًا لتقديراته ، في نهاية 2016 ، بلغ حجمه 25,5 مليار جنيه.

قد يبدو هذا مبلغًا كبيرًا ، ولكن على المستوى القومي أمر تافه. استثمر مستثمرون من فنلندا مرتين فقط في المملكة المتحدة ، لكن لسبب ما ، لا نشعر بالقلق من أن بإمكان الفنلنديين زعزعة استقرار ديمقراطيتنا. لسوء الحظ ، فإن الإحصاءات الرسمية بمعنى ما تربكنا. الأموال الروسية التي تمر عبر ولاية قضائية أخرى، قبل أن نصل إلى المملكة المتحدة، لم يعد يعتبر أن تكون الروسي، ومنذ أكثر من المال، وترك روسيا ويأتون الينا، لأول مرة يمر عبر الملاذات الضريبية مثل قبرص وجزر البهاما، يمكن الاستنتاج، هذه الأرقام الرسمية لا تعكس سوى جزء صغير من الأموال التي يهتم بها أعضاء البرلمان.

على مدى العقد الماضي ، جاء 68 مليار جنيه من روسيا إلى هذه الأقمار الصناعية الخارجية مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وجبل طارق وجيرسي وجيرنزي. هذا هو سبعة أضعاف المبلغ الذي جاء إلى المملكة المتحدة مباشرة من روسيا. (معلومات 94 مليار جنيه جاءت من روسيا إلى قبرص، 13 مليار جنيه - في سويسرا، و23 مليار جنيه - في هولندا، الذين لديهم أيضا شبكة خاصة بهم من الملاذات الضريبية)

في الواقع ، هذه الأموال ليست على الإطلاق في هذه المراكز الخارجية: يتم تسجيلها ببساطة هناك ، مما يساعد على إخفاء أصلهم. إذا كنت مسؤول روسي الذي ثروة لا يتناسب تماما مع الراتب الرسمي، وهذا عدم الكشف عن هويته يسمح لك تنفق أموالك في لندن، بحيث لا يمكن لأحد تخمين من أي وقت مضى أن كنت محتالا. ووفقا لتقديرات الخبير الاقتصادي الفرنسي طوما بيكيتي (طوما بيكيتي)، وأكثر من نصف ثروة من الروس هم في الخارج - ولكن عن 800 مليار دولار (597 مليار جنيه) - وينتمي إلى عدد قليل من الناس، وربما فقط بضع مئات من الناس. وكتب بيسيتي في مدونته في أبريل "يعيش الروس الغني بين لندن وموناكو وموسكو." "أصبحت ما بعد الشيوعية أسوأ حليف من hypercapitalism".

وهذا يعني أنه لا يوجد أنبوب منفصل يتم من خلاله ضخ الأموال الروسية القذرة إلى المملكة المتحدة والتي يمكننا من أجلها تركيب جهاز قياس من أجل معرفة معدل إنتاجها. تتبدد هذه الأموال في موجات المد العاتية الضخمة ، والتي تدور يومياً وتتدحرج من جميع أنحاء المدينة من مدينة لندن. وهكذا ، لا يمكن فصل الأموال القذرة من المحتالين والروس الخاسرة - بفضل مهارات وقدرات أفضل العقول في الملاذات الضريبية - عن الاستثمارات التقليدية.

واحدة من عدد قليل من الدراسات التي يحاول تحليل هذه الظاهرة، كانت دراسة أجراها محللون في دويتشه بنك، الذي وجه 2015 العام الانتباه إلى الاختلاف في البيانات على تدفق المال، والذي جاء وتدفقت من المملكة المتحدة اتخذت. وقد خلصوا إلى أنه منذ بداية 1990 ، وصل ما مجموعه 133 مليار جنيه إلى المملكة المتحدة ، لم يبلغ عنها أحد علنا. ووفقا للمحللين دويتشه بنك، «أقل من نصف" من هذا المبلغ من المرجح أن تنتمي إلى الروس، وهذا يعني أن الروس يمكن أن يكون في المملكة المتحدة صنفت أصول قيمتها 67,5 مليار جنيه - بالإضافة إلى الأرقام الرسمية المعلنة. (لكن هذا المبلغ لا يزال ضئيلاً نسبيًا مقارنة بأصول المستثمرين الألمان والأمريكيين والفرنسيين).

من هذه الأموال؟ كيف يصلون الى هنا؟ لم يبحث محللو البنك عن إجابة على هذا السؤال. ومع ذلك ، إذا أرادوا القيام بذلك ، فيجب عليهم الذهاب من خلال تنظيمهم والتحدث مع زملائهم ، لأنه ، كما اتضح ، كان بنك Deutsche نفسه مشاركًا في سحب الأموال من روسيا دون إبلاغ السلطات بذلك. بعد أقل من عامين من نشر هذا التقرير ، بعنوان "المادة المظلمة" ، أصبح من المعروف أن تجار دويتشه بنك في موسكو سحبوا أموال عملائهم من روسيا سرا - حول 10 مليار دولار (7,5 مليار جنيه) - استخدام آليات البورصة بشكل غير قانوني . (ونتيجة لذلك ، اضطر البنك إلى دفع غرامات بقيمة 425 مليون دولار (317 مليون جنيه إسترليني) في الولايات المتحدة و 163 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.)

إذا ساعدت مؤسسات مثل دويتشه بنك على إخفاء رأس المال الروسي ، فليس من المستغرب أنه لا يمكن لأحد أن يقول المبلغ المحدد للمملكة المتحدة. وبالتالي ، فإنه من المستحيل إعطاء إجابة دقيقة على السؤال الأول للجنة الشؤون الدولية - لا يسع المرء إلا أن يقول إن مبلغ المال الروسي في المملكة المتحدة أكبر بكثير من المبلغ الذي تخبرنا به الإحصاءات الرسمية.

هناك سببان لماذا يجب أن نكون قلقين. الأول هو أنه على الرغم من أن احتمال ذلك قليل ، إلا أن بوتين يخفي المال في المملكة المتحدة عن المكافئات المالية للخلايا النائمة ، وهو جاهز في أي لحظة لدخول اللعبة وكسب النفوذ في حالة حدوث أزمة. السبب الثاني أكثر أهمية: لا أحد يسرق المال إذا لم يكن لديه مكان يخفيه. من خلال السماح لحلفاء بوتين بغسل عواصمهم المسروقة وإخفائها في بلدنا ، نرسم خطًا تحت جرائمهم ونكافئهم على أعمال لا ينبغي لنا تشجيعها. هل نريد حقا أن تكون بريطانيا المكان الذي يخفي فيه الكرملين المال المسروق؟

* * *

في محاولة للإجابة عن السؤال الثاني لبريتي باتل - الذي تم فيه استثمار هذه الأموال - علينا أن نحلل كيف تفاعل الروس الأغنياء مع انهيار الشيوعية. قرروا إنفاق أموالهم المفاجئة على الأصول التي حرموا منها لفترة طويلة والتي لا يستطيع أي شخص آخر أن يأخذها منهم. بادئ ذي بدء ، قاموا بشراء السلع الفاخرة والعقارات خارج وطنهم ، وخاصة في لندن.

في السنوات 1993 الأولى كانت الأثرياء الروس لا تزال ظاهرة جديدة نسبيا على نشر كتب المستقلة حول مقال عن الروس الثلاثة الذين اشتروا شققا في كنسينغتون في لندن - بسعر 200 ألف ل320 ألف جنيه - تحت عنوان "عقارات - ملاذا للاجئين الغنية". وبعد شهر ، أنفق رجل أعمال روسي مبلغ 1,1 مليون جنيه إسترليني على منزل في هامبستيد ، ثم قام بتأثيثه بالكامل. وقال الوكيل العقاري لـ "ايفنينج ستاندرد": "أحضر أربعة أجهزة تلفاز فقط وسيارة كاملة من الحِزم من هارودز إلى المنزل".

وكانت هذه المشتريات فقط العلامات الأولى للتسونامي وشيك الثروة التي ضربت جنوب شرق انجلترا وتحولت نتائج مذهلة. في 2013 ذكرت وكالة العقارات نايت فرانك أن ما يقرب من عشر جميع المشترين للعقارات في لندن - هي من الاتحاد السوفياتي السابق، وأشارت أخرى كالة العقارات سافيلس أن الروس ترغب في شراء أكبر منزل. على مدى السنوات الماضية 20، فإن متوسط ​​سعر المنزل في كنسينغتون في لندن نمت ثماني مرات، وفي جزء آخر ويرجع ذلك إلى تدفق الأموال الروسية هذه الزيادة.

التجسيد المثالي لمصروفات الإنفاق كان الأوليغارشية رومان أبراموفيتش ، الذي اشترى 2003 نادي تشيلسي لكرة القدم. لكن حتى منزله في لندن ، الذي يستحق 125 مليون جنيه ، لا ينتمي إلا إلى الفئة الثانية في جامعة الإنفاق. في أبريل 2011 ، اشترت الأوكرانية أغلى شقة في العالم - بنتهاوس في مجمع سكني واحد هايد بارك - ل 136,4 مليون جنيه. بعد خمسة أشهر ، اشترت روسيا منزل بارك بليس الفاخر بجوار هينلي-أون-تيمز مقابل 140 مليون جنيه. الروس الذين اشتروا المنازل مقابل عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية ، لا يستحقون الاهتمام.

لكن أحد هؤلاء الروس كان مصرفيًا في شركة 42 يدعى جريجوري جوسلنيكوف ، والذي انتقل إلى لندن في 2008. هو وأسرته جاء إلى المملكة المتحدة ل1 الفئة تأشيرة مستثمر، والذي يقدم المتقدمون الناجحون على تصريح إقامة في مقابل الاستثمارات (في هذه اللحظة حجم الاستثمارات لا ينبغي أن يكون أقل من 1 مليون جنيه) في السندات الحكومية. من 3396 الناس الذين تلقوا هذه ما يسمى تأشيرات ذهبية لمدة ثماني سنوات حتى سبتمبر 2015، كان الناس 764 الروس - لأنها أصبحت ثاني أكبر مجموعة من المتقدمين الناجحين بعد المواطنين الصينيين. ونتيجة لذلك، في المملكة المتحدة تم إحضارها عن 800 مليون الاستثمارات الروسية، ولكن هذا التدفق قد انخفض بشكل ملحوظ بعد نيسان 2015، عندما بدأت الحكومة البريطانية للتحقق من مصدر الأموال، التي اشترت السندات الحكومية. بمجرد أن بدأ التحقق من مصادر رأس المال المكتسب ، وتضاعف سعر التأشيرة ، انخفض عدد طلبات تأشيرات المستثمرين بشكل حاد. في الربع الأخير من العام الماضي ، تقدمت فقط 16 الروس بطلب للحصول على تأشيرة ذهبية.

وفقا لغوسلنيكوف ، فإن الذعر المفاجئ للسياسيين حول الأموال الروسية في المملكة المتحدة هو ببساطة غير مناسب. عندما التقينا به في مكتبه في منزل به تراس ضخم في ساحة جروسفينور ، بدأ بالقول إن المال الروسي له تأثير أقل على الأعمال البريطانية مما يعتقد الكثيرون. "لا أستطيع أن أتذكر مؤسسة كبيرة واحدة ، وليس شركة كبيرة واحدة يسيطر عليها الروس. إنهم يفتحون المطاعم ، محلات بيع النبيذ ، يشترون الكماليات ، على سبيل المثال ، نوادي كرة القدم. "

"تأثير غير ملحوظ جدا في القطاع العقاري - واصلت Guselnikov. "أولا وقبل كل شيء ، لندن العقارات." وكان الاستثمار أبرز المحل في الطابق الأرضي من مجمع واحد هايد بارك، ومخزن، والتي كان لها ترخيص لبيع رولكس، الذي اكتسب في 2011 12 العام لملايين جنيه استرليني (وبيعها بعد ثلاث سنوات ل20 مليون جنيه). وقد أثبت هذا الاستثمار دينامياتها مثيرة للاهتمام في الطبقات العليا من السوق العقاري، حيث يتم نفخ أسعار العقارات السكنية إلى أبعاد أسطورية، وهو ما يتجاوز بكثير الإيرادات المحتملة التي يمكن أن تجلب. وقال "هناك متجر مع الإعلان، 300 متر مربع وتقدر قيمتها ب 12 مليون جنيه. الشقة فوقه عدم وجود الدعاية، فإنه لا تخزن ولا يمكن كسب المال. هو نفس حجم تخزين، وهذا هو 300 متر مربع، ويجدر 25 مليون جنيه. وكان المحل نصف ثمن الشقة وكان مضحكا جدا، "- قال ضاحكا.

علاوة على ذلك ، لاحظ جوسلنيكوف أن فكرة أن الروس هم بعض العقول الماكرة التي تشتري قطعًا من الأراضي البريطانية بهدف إضعافها من الداخل ، وهي فكرة خاطئة. "عليك أن تفهم لماذا يشتري الناس العقارات في الخارج: فهم يرون أنها بدلاتهم ، إنهم يريدون تنويع المخاطر. في روسيا ، يجب أن تكون على استعداد دائمًا لفقدان كل شيء - فأنت لا تعرف أبدًا ماذا سيحدث بعد ذلك ". "إنهم ينفقون أموالهم هنا." انهم لا يستثمرون ، يقضون ".

ووفقا Guselnikova، واحدة من الأسباب التي تجعل الروس فائقة الأغنياء القادمين إلى المملكة المتحدة - هو التعليم. التحق أطفاله في المدارس الخاصة، على الرغم من أنها لديها بالفعل جوازات سفر بريطانية، حتى أنها لم تدرج في قائمة 2806 الأطفال الروس الذين يدرسون في المملكة المتحدة في المدارس التي درس مجلس المدارس الخاصة في العام الماضي. ضرب عدد من الأطفال على متوسط ​​تكلفة الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة، التي تدفع سنويا من قبل آباء هؤلاء الأطفال، يمكننا أن نقول أنه في كل عام في المدارس الحكومية البريطانية يأتي من روسيا على الأقل 48,3 مليون جنيه.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!